（原标题：孤独董事候选东说念主声明与承诺（何晓锋））

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-105号

河北汇金集团股份有限公司孤独董事候选东说念主声明与承诺

声明东说念主何晓锋当作河北汇金集团股份有限公司第五届董事会孤独董事候选东说念主，已充分了解并欢喜由提名东说念主邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会孤独董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤独性的关系，且适合干系法律、行政法例、部门规章、法式性文献和深圳证券交易所业务司法对孤独董事候选东说念主任职经历及孤独性的要求。

具体声明并承诺如下事项：

一、本东说念主也曾通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员会随意孤独董事故意会议经历审查，提名东说念主与本东说念主不存在犀利关系随意其他可能影响孤独履职情形的密切关系。 ?是 □否

二、本东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等法例不得担任公司董事的情形。 ?是 □否

三、本东说念主适合中国证监会《上市公司孤独董事处置目的》和深圳证券交易所业务司法法例的孤独董事任职经历和条目。 ?是 □否

四、本东说念主适合该公司规定法例的孤独董事任职条目。 ?是 □否

五、本东说念主也曾进入培训并赢得证券交易所招供的干系培训评释材料(如有)。 □是 ?否 如否，请详备证据：后续实时讨好公司安排进入相应培训。

六、本东说念主担任孤独董事不会违抗《中华东说念主民共和国公事员法》的干系法例。 ?是 □否

七、本东说念主担任孤独董事不会违抗中共中央纪委《对于法式中管干部辞去公职随意退(离)休后担任上市公司、基金处置公司孤独董事、孤独监事的示知》的干系法例。 ?是 □否

八、本东说念主担任孤独董事不会违抗中共中央组织部《对于进一步法式党政提醒干部在企业兼职(任职)问题的倡导》的干系法例。 ?是 □否

九、本东说念主担任孤独董事不会违抗中共中央纪委、莳植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建设的倡导》的干系法例。 ?是 □否

十、本东说念主担任孤独董事不会违抗中国东说念主民银行《股份制营业银行孤独董事和外部监事轨制指引》的干系法例。 ?是 □否

十一、本东说念主担任孤独董事不会违抗中国证监会《证券基金方针机构董事、监事、高等处置东说念主员及从业东说念主员监督处置目的》的干系法例。 ?是 □否

十二、本东说念主担任孤独董事不会违抗《银行业金融机构董事(理事)和高等处置东说念主员任职经历处置目的》的干系法例。 ?是 □否

十三、本东说念主担任孤独董事不会违抗《保障公司董事、监事和高等处置东说念主员任职经历处置法例》《保障机构孤独董事处置目的》的干系法例。 ?是 □否

十四、本东说念主担任孤独董事不会违抗其他法律、行政法例、部门规章、法式性文献和深圳证券交易所业务司法等对于孤独董事任职经历的干系法例。 ?是 □否

十五、本东说念主具备上市公司运作干系的基本学问，熟谙干系法律、行政法例、部门规章、法式性文献及深圳证券交易所业务司法，具有五年以上法律、经济、处置、司帐、财务随意其他实施孤独董事职责所必需的责任教学。 ?是 □否

十六、以司帐专科东说念主士被提名的，候选东说念主至少具备注册司帐师经历，或具有司帐、审计随意财务处置专科的高等职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济处置方面高等职称且在司帐、审计随意财务处置等专科岗亭有五年以上全员责任教学。 □是 □否 ?不适用

十七、本东说念主及本东说念主嫡系支属、主要社会关系均不在该公司尽头从属企业任职。 ?是 □否

十八、本东说念主及本东说念主嫡系支属不是径直或盘曲合手有该公司已刊行股份 1%以上的激动，也不是该上市公司前十名激动中当然东说念主激动。 ?是 □否

十九、本东说念主及本东说念主嫡系支属不在径直或盘曲合手有该公司已刊行股份 5%以上的激动任职，也不在该上市公司前五名激动任职。 ?是 □否

二十、本东说念主及本东说念主嫡系支属不在该公司控股激动、本体截止东说念主的从属企业任职。 ?是 □否

二十一、本东说念主不是为该公司尽头控股激动、本体截止东说念主随意其各自的从属企业提供财务、法律、盘考、保荐等工作的东说念主员，包括但不限于提供工作的中介机构的景况组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在论说上署名的东说念主员、联合东说念主、董事、高等处置东说念主员及主要淡雅东说念主。 ?是 □否

二十二、本东说念主与上市公司尽头控股激动、本体截止东说念主随意其各自的从属企业不存在首要业务交易，也不在有首要业务交易的单元尽头控股激动、本体截止东说念主任职。 ?是 □否

二十三、本东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ?是 □否

二十四、本东说念主不是被中国证监会经受不得担任上市公司董事、监事、高等处置东说念主员证券市集禁入要领，且期限尚未届满的东说念主员。 ?是 □否

二十五、本东说念主不是被证券交易所在公开认定不妥当担任上市公司董事、监事和高等处置东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。 ?是 □否

二十六、本东说念主不是最近三十六个月内因证券期货造孽，受到司法机关刑事处罚随意中国证监会行政处罚的东说念主员。 ?是 □否

二十七、本东说念主不是因涉嫌证券期货罪人造孽，被中国证监会立案探听随意被司法机关立案观测，尚未有明确论断倡导的东说念主员。 ?是 □否

二十八、本东说念主最近三十六月未受到证券交易所公开约束或三次以上通报月旦。 ?是 □否

二十九、本东说念主不存在首要失信等不良记录。 ?是 □否

三十、本东说念主不是过往任职孤独董事技艺因流畅两次未能躬行出席也不请托其他董事出席董事会会议被董事会提请激动大会给以撤换，未满十二个月的东说念主员。 ?是 □否

三十一、包括该公司在内，本东说念主担任孤独董事的境内上市公司数目不跳动三家。 ?是 □否

三十二、本东说念主在该公司流畅担任孤独董事未跳动六年。 ?是 □否

候选东说念主忽闪承诺：

一、本东说念主齐全明晰孤独董事的职责，保证上述声明及提供的干系材料实在、准确、完好意思，莫得特殊纪录、误导性述说或首要遗漏；不然，本东说念主烦闷承担由此引起的法律株连和收受深圳证券交易所的自律监管要领或秩序刑事株连。

二、本东说念主在担任该公司孤独董事技艺，将严格遵照中国证监会和深圳证券交易所的干系法例，确保有虚耗的时刻和元气心灵致力守法地实施职责，作出孤独判断，不受该公司主要激动、本体截止东说念主或其他与公司存在犀利关系的单元或个东说念主的影响。

三、本东说念主担任该公司孤独董事技艺，如出现不适合孤独董事任职经历情形的，本东说念主将实时向公司董事会论说独立即辞去该公司孤独董事职务。

四、本东说念主授权该公司董事会文书将本声明的内容尽头他关联本东说念主的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会文书的上述活动视同为本东说念主活动，由本东说念主承担相应的法律株连。

五、如任职技艺因本东说念主下野导致孤独董事比例不适合干系法例或欠缺司帐专科东说念主士的，本东说念主将合手续实施职责，不以下野为由终止履职。

声明东说念主署名：何晓锋

二〇二四年十二月十六日云开体育