证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-124
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何诞妄记录、误导性推崇
玩忽首要遗漏，并对其实践的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
进击实践教导：
? 证券停复牌情况：适用
因实行 2024 年前三季度权益分拨，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公
司”
）的干系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌工夫 停牌终结日 复牌日
? 治愈前转股价钱：11.96 元/股
? 治愈后转股价钱：11.65 元/股
? 本次转股价钱治愈实行日历：2024 年 12 月 23 日
一、可调度公司债券的基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公确立行了 8,000,000 张可
调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日
起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华
翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日
期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，运转转股价钱为 12.99 元/股，面前
转股价钱为 11.96 元/股，历次转股价钱治愈情况如下：
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《对于向2021年适度性股票激发缠绵激发对象授予预留限
制性股票的议案》，2021年适度性股票激发缠绵预留部分授予完成后，转股价钱调
整为12.97元/股。
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未拔除限
售的适度性股票的议案》，回购完成后，转股价钱治愈为12.98元/股。
公司于2022年6月14日表现了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分
派实行公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价钱调
整为12.75元/股。
公司于2023年6月21日表现了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分
派实行公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价钱调
整为12.57元/股。
公司于2024年5月31日表现了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分
派实行公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价钱调
整为12.26元/股。
公司于2024年9月11日表现了《山西华翔集团股份有限公司对于股权激发部分
适度性股票回购刊出实行公告》，展望于2024年9月13日完成回购刊出，回购刊出
完成后，转股价钱治愈为12.27元/股。
公司于2024年10月17日表现了《山西华翔集团股份有限公司对于向特定对象
刊行股票成果暨股本变动公告》，刊行完成后，公司总股本由436,629,658股加多至
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《对于治愈2024年适度性股票激发缠绵干系事项的议案》
和《对于向激发对象初度授予适度性股票的议案》，并于2024年11月15日表现了《山
西华翔集团股份有限公司对于向激发对象初度授予适度性股票的成果公告》，授予
登记完成后，转股价钱治愈为11.96元/股。
二、转股价钱治愈依据
公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时推进大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度前三季度利润分配有计算的议案》，向举座推进每 10 股派发现款
红利 3.11 元（含税）。
凭据公司《公确立行可调度公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明
书》”）刊行条件的关联法例：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应治愈。
三、转股价钱治愈公式与治愈成果
《召募说明书》法例，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行时：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治愈前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价钱。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响可转债握有东说念主的债权益益或转股繁衍权益
时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债握有东说念主
权益的原则治愈转股价钱。关联转股价钱治愈的实践及操作看法将依据届时国度
关联法律法例及证券监管部门的干系法例来制订。
凭据《召募说明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联法例，
公司实行 2024 年前三季度权益分拨适用派送现款股利的治愈。治愈如下：
P1=P0－D
P1=11.96－0.311≈11.65 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
因此缠绵出本次治愈后的“华翔转债”转股价钱为 11.65 元/股。
综上，本次权益分拨除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”治愈后的
转股价钱自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起奏效，转股价钱由 11.96 元/股治愈为
“华翔转债” 自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分拨股权登
记日）工夫住手转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起规复转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
